A Polícia Federal (PF), em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (25) a Operação Pleonexia, com o intuito de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Natal, Barueri (SP) e Goiânia (GO), todos expedidos pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.

A ação mobilizou 52 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal. A empresa alvo da investigação, Alpha Energy Capital, que possui escritórios em Natal e Barueri, captava recursos de investidores prometendo rendimentos significativamente superiores aos praticados no mercado, supostamente oriundos da comercialização de créditos de energia solar.

O grupo atraía investidores de diversas regiões do país, comprometendo-se a oferecer um rendimento mensal entre 4% e 5%, uma proposta que se revelou insustentável e com fortes indícios de fraude. No portfólio apresentado aos potenciais investidores, a empresa alegava ter onze usinas de energia solar com capacidade para gerar 1.266.720 kWh/mês. No entanto, a investigação revelou que apenas uma usina estava efetivamente conectada à rede da distribuidora local, tendo gerado apenas 28.325 kWh.

Além das ações já mencionadas, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou que a empresa investigada, Alpha Energy Capital, não é titular de nenhum empreendimento regular de geração de energia e não possui pedidos de outorga em trâmite em seu nome. Uma pesquisa realizada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) revelou que a empresa não está listada entre os associados da entidade, condição necessária para negociar energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre, conforme as normas do setor.

As investigações indicaram que a maioria dos recursos captados pela organização criminosa era desviada para a aquisição de imóveis, veículos luxuosos, joias e outros bens de alto valor pelos envolvidos. O montante ilícito movimentado ultrapassa R$ 151 milhões, com recursos provenientes de aproximadamente 6.300 pessoas distribuídas em 732 municípios brasileiros.

Diante das evidências apresentadas, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de cerca de R$ 244 milhões em bens dos envolvidos, visando ao ressarcimento das potenciais vítimas e ao pagamento de multas e custas processuais.

A investigação também revelou que o líder da organização criminosa, preso preventivamente durante a operação, já possui condenações por tráfico internacional de drogas e responde a processos por estelionato, crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro. Esses processos estão relacionados a um golpe supostamente praticado em 2021, envolvendo a captação fraudulenta de recursos por meio de uma plataforma de apostas esportivas. Para ocultar sua atuação na Alpha Energy Capital, o investigado utilizou terceiros para divulgar nas mídias sociais falsas oportunidades de investimento e celebrar contratos fraudulentos.

Autor(a): BZN